AS Trigon Property Development社（登記コード10106774、住所Pärnu mnt 18, Tallinn 10141、以下「当社」）は、年次株主総会を2025年6月20日10時（エストニア時間、GMT+3）より、当社オフィス（Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141、IV階）にて開催する。株主総会の受付は株主総会当日の9:00から開始される。

株主総会の議題および経営委員会が提案する決議案（監査役会の承認を得たもの）：

1. 2024 会計年度の年次報告書の承認



2024 年 12 月 31 日現在の貸借対照表価額は 1,873,680 ユーロ、当期純利益は 167,409 ユーロである。

2. 2024会計年度の純利益の配分



経営委員会による純利益配分案を承認し、2024年度の純利益167,409ユーロを累積利益に繰り入れること。

3. 2025 会計年度の監査人の選任および監査人に対する報酬方針の決定



2025会計年度の監査人としてAS PricewaterhouseCoopers（登記コード10142876、住所Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn）を選任する。監査業務の対価は、監査人との間で締結される契約に基づき支払われる。

4. 監査役報酬



監査役会メンバーであるアイヴァル・ケンピに対し、2,400ユーロの一時金および2025年6月21日以降の月額報酬200ユーロを支払う。

組織に関する事項

会議への参加

総会に参加する権利を有する株主リストは、総会の7日前、すなわち2025年6月13日のNasdaq CSDエストニア決済システムの営業日終了時点で決定される。参加者の登録は総会開始の1時間前、すなわち9:00に開始されます。株主およびその代理人の皆様には、参加者登録に要する時間を考慮の上、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。

株主総会に参加される方は、ご出席くださいますようお願い申し上げます：

個人株主の方は身分証明書を、その代理人の方は有効な委任状をご提出ください；
法人株主の法定代理人は身分証明書を提出し、委任された代理人も有効な委任状を保持している必要があります。法人株主がエストニア商業登記簿に登記されていない場合は、法人が登記され、株主を代表する代理人の権利が発生する関連登記簿の有効な抄本を提出するようお願いします。抄本は英語で記載されているか、宣誓した翻訳者または宣誓した翻訳者に相当する公的な翻訳者によってエストニア語または英語に翻訳されている必要があります。外国人株主の書類は、国際協定に別段の定めがない限り、合法化またはアポスティーユによる認証が必要です。また、法人および当該代表者に関する必要なすべての情報が、外国で代表者に発行された公証済みの委任状に記載されており、その委任状がエストニアで承認されている場合、会社は株主の議決権が証明されたとみなすことができます。

株主は、当社のEメールアドレス（info@trigonproperty.com）に書類を送付するか、または上記の書類を当社オフィス（Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV floor）に持参して、平日9:00～17:00の間に2025年6月19日17:00（エストニア時間）までに、代理人の選任および代理人の取り消しを当社に通知することができます。

代理人を委任する場合、株主は当社のホームページ（http://www.trigonproperty.com/）に掲載され、ナスダック・バルト証券取引所のホームページ（www.nasdaqbaltic.com）の決議採択通知に添付されている委任状のテンプレートを使用することができる。委任状取り消しのテンプレートも同じ場所で入手できる。

株主総会の15日前までに、すなわち遅くとも2025年6月5日23時59分までに、電子メール・アドレス（info@trigonproperty.com）または当社事務所（Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV floor）宛に書面にて対応する要請が提出された場合、当会社の株式資本の1/20以上を所有する株主は、年次総会の議題に追加議案を含めるよう要求することができる。議案補足の提案と同時に決定草案または根拠を提出しなければならない。

当会社の株式資本の20分の1以上を所有する株主は、各議題に関する決議案を書面にて当会社に提出することができる。提出方法は、電子メールアドレス（info@trigonproperty.com）または当会社事務所（Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV floor）宛に郵送する。草案は、総会の3日前まで、すなわち遅くとも2025年6月17日23時59分までに当会社に到達し、当会社が受領できるよう、電子形式または郵送で提出されなければならない。

株主総会において、株主は経営委員会から会社の活動に関する情報を受け取る権利を有する。経営委員会は、会社の利益に重大な損害を与える可能性があると想定する合理的な根拠がある場合、情報提供を拒否することができる。経営委員会が情報提供を拒否した場合、株主は株主総会に対し、その請求の適法性について決定するよう求めるか、または2週間以内に裁判所に対し、経営委員会に情報開示を義務付ける申立手続を行うよう求めることができる。

決議関連書類

総会に関する書類、総会の決定案、その他法律に基づき総会に提出された書類（2024年会計年度の年次報告書、監査報告書、利益分配案を含む）、およびその他の開示対象情報は、ナスダック・バルチック証券取引所のホームページnasdaqbaltic.com、当社ウェブサイト（http://www.trigonproperty.com/）に掲載された決議採択通知に関する証券取引所公告に添付されているほか、総会招集通知から総会当日まで、当社オフィス（Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, IV floor）にて営業日の午前9時から午後5時まで事前通知を受けることができます。資料の閲覧を希望される場合は、事前に info@trigonproperty.com までご連絡ください。

株式に関連する株式および議決権総数に関する情報

2025年5月30日現在、AS Trigon Property Developmentの株式資本は4,499,061株（無額面）に分割されている。各株式は保有者に1票の議決権を付与する。

ランド・トミンガス

経営委員会メンバー

電話番号+372 667 9200

電子メール：info@trigonproperty.com

添付ファイル

TPD年次報告書2024 ENG
AS Trigon Property Developmentの決議案
委任状案
委任状撤回通知書案