暗号通貨取引所BitMEXは、収益を上げるために米国の反マネーロンダリング法を故意に無視したとして、1億米ドルの罰金を科せられたと、米国司法省が水曜日に発表した。 広告 HDRグローバル・トレーディングとしても知られるBitMEXは、昨年7月に有罪を認めた後、マンハッタンでジョン・ケルトル米連邦地裁判事から判決を受けた。 判決には2年間の執行猶予が含まれている。BitMEXとその創設者たちは、2022年に関連する有罪を認め、執行猶予を言い渡され、関連する刑事・民事事件でこれまでに約1億1000万米ドルを支払っている。 BitMEXの弁護士はコメントを求めたが、すぐに返答はなかった。 検察は、BitMEXと創業者のベンジャミン・デロ、アーサー・ヘイズ、サミュエル・リードを、2015年から2020年にかけて、マネーロンダリング防止と「顧客を知る」プログラムの採用を怠り、取引所を事実上マネーロンダリングのプラットフォームにして、故意に銀行秘密法に違反したとして訴えた。 広告 2021年、BitMEXは米国の2つの規制当局による民事告発を解決するため、最大1億米ドルを支払うことに同意した。