Siili Solutions Plcの株主指名委員会による2025年総会への提案 Siili Solutions Plc 証券取引所リリース 2025年1月16日 14:00 EET Siili Solutions Plcの年次総会は2025年4月8日（火）に開催される予定です。Siili Solutions Plcの株主指名委員会は、年次総会に対し、当社の取締役会の構成と報酬を以下のように決定することを提案します： 取締役会のメンバー数の決定 株主指名委員会は、取締役会に5名の取締役を選任することを提案する。 取締役選任の件 株主指名委員会は、ハリー・ブラデ、ジェシー・マウラ、カタリーナ・カンテル、ヘンナ・マキネンの現取締役の再選を提案する。Tero Ojanperäは、取締役会の再選に立候補しない旨を伝えた。そのため、指名委員会は、セバスチャン・ニュストレムを新理事として選出することを提案する。 セバスチャン・ニュストロムは1974年生まれ、理学修士。現在、Sグループのチーフ・トランスフォーメーション・オフィサー兼EVP（ロイヤルティ、IT、デジタル開発担当）を務める。現職就任以前は、S-GroupのEVP Strategy & M&Aをはじめ、過去20年にわたりノキア社で要職を歴任。 メンバーの任期は次の年次総会の終了時までである。提案された人物は全員、選任に同意している。 取締役会に提案された各氏の背景情報は、Siili Solutions Plcのウェブサイトhttps://sijoittajille.siili.com/en。 ジェシー・マウラ、ヘンナ・マキネン、カタリーナ・カンテル、セバスチャン・ニュストロムの各氏は、当社およびその重要株主から独立しているとみなされる。ハリー・ブラデは当社から独立しているが、当社の大株主ラミーOyからは独立していない。 さらに、株主指名委員会は取締役会に対し、ハリー・ブラデを議長に再選し、ジェシー・マウラを副議長に選任することを推奨する。 取締役候補者の選定にあたり、指名委員会は、特に会社の戦略的目標を考慮し、候補者の関連する経験と能力を重視した。さらに、その選考プロセスにおいて 指名委員会は取締役会の多様性を考慮した。 取締役会メンバーの選任手続きに関して、株主指名委員会は、株主総会において本議案全体について株主の皆様のご判断を仰ぐことを推奨いたします。株主指名委員会は、取締役候補者個人が必要な能力を有していることを確認するだけでなく、提案された取締役会全体が会社にとって最適な専門知識と経験を有していること、および取締役会の構成が上場会社に対するフィンランド・コーポレート・ガバナンス・コードのその他の要件を満たしていることを確認する責任を負っています。 取締役会メンバーの報酬に関する決定 株主指名委員会は、取締役会メンバーの報酬を変更せず、以下の通りとすることを提案する： 取締役会議長には月額3,850ユーロ、副議長には月額2,500ユーロ、監査委員会委員長には月額2,500ユーロ、その他の取締役には月額2,000ユーロが支払われる。 取締役会の委員会委員長には、委員会委員としての職務に対して月額200ユーロの報酬が支払われ、これに加えて、すべての委員会委員には1回につき300ユーロの会議費が支払われる。さらに、取締役会メンバーには、当社の出張規定に基づいて旅費が支払われる。 指名委員会の構成 Siili Solutions Plcの指名委員会は以下のメンバーで構成されています： ヘイッキ・ヴェステルランド、ラミー社、（議長） ニコ・シュルヤネン、エロ共済年金保険会社 ティモ・ルタニエミ、エリナOy エスコ・トルスティ、イルマリネン共済年金保険会社 ハリー・ブラデ、Siili Solutions Plc取締役会議長 お問い合わせ先 タル・コヴァネン、法律顧問 電話電話：+358 40 4176 221、Eメール：taru.kovanen(at)siili.com ディストリビューション ナスダック・ヘルシンキ 主要メディア www.siili.com/en Siili Solutionsの概要 Siili Solutions Plcは、AIを活用したデジタル開発の先駆者です。Siiliは、デジタルトランスフォーメーションによる成長、効率性、競争優位性を求めるクライアントの頼れるパートナーです。当社の主な市場はフィンランド、オランダ、英国、ドイツです。Siili Solutions Plcの株式はナスダック・ヘルシンキ証券取引所に上場しています。Siiliは2005年の設立以来、利益を上げながら成長してきました。www.siili.com/en