税務犯罪と投資詐欺で78カ月の実刑判決 ヴァージニア州グレートフォールズのリック・タリク・ラヒム被告が金曜日、税犯罪と電信詐欺計画で禁固78カ月の判決を受けた。 ラヒムはレーザータグ施設やアマゾンの再販業者など複数の事業を経営していたが、従業員の賃金から源泉徴収した税金をIRSに納めず、2015年から2021年まで四半期ごとの雇用税申告を怠っていた。 次を読むDOGEのFTCへのカットでアマゾンに対する裁判に混乱が生じる さらに、2010年から2012年にかけて、多額の負債を示す個人確定申告書を提出したが、支払うべき金額を支払わなかった。ラヒムはIRSに虚偽の情報を提供し、ヘリコプター、高級車（ベントレーやランボルギーニを含む）、不動産などの資産を省略していた。その直後、彼はグレートフォールズの不動産の所有権を妻に譲渡した。 ラヒムは2012年以降、3,400万ドル以上の総収入を得ているにもかかわらず、その間個人的な確定申告を行っておらず、IRSに少なくとも440万ドルの損失を与えている。 ラヒムはまた、TikTok、YouTube、Discordなどのソーシャルメディア・プラットフォームで販売された自動取引ボットを通じて投資家をだました。彼は毎日株式市場に勝つと偽り、高級品や不動産で富を誇示しながら、高いリターンを約束した。 しかし、彼は2021年2月から2022年12月まで、50万ドルを超える取引損失を隠していた。彼は少なくとも140万ドルの購読料を得たが、8ヶ月以内に30万ドル以上の顧客の資金を失った。 ラヒムは刑の一部として、130万ドル以上を没収し、IRSと投資詐欺の被害者の双方に賠償金を支払うことに同意した。 2000万ドルの保険金詐欺とマネーロンダリングで有罪判決を受けた女性 メリーランド州オーウィングス・ミルズ在住のモーリーン・ウィルソン被告に対し、連邦陪審団は2日、巨額の保険金詐欺計画に関与したとして有罪判決を下した。ウィルソン被告は保険金詐欺、電信詐欺、マネー・ロンダリング、虚偽申告の共謀で有罪となった。 公判で提出された証拠により、ウィルソンと夫のジェームス・ウィルソンは、死亡保険金総額2000万ドルを超える40以上の生命保険契約に関わる複雑な詐欺計画を指揮したことが明らかになった。彼らはこれらの保険契約を不正に獲得するために、申込者の健康状態、資産、既存の生命保険に加入していることを偽っていた。 さらに、不正に取得した生命保険契約の保険料を支払うための資金を確保するため、個人投資家を欺いた。彼らは、信託口座を含む複数の銀行口座を通じて送金することで、不正な利益を隠蔽しようとした。 ウィルソンはまた、2018年と2019年に虚偽の個人所得税申告書を提出し、それぞれ約570万ドルと200万ドルの不正所得を申告しなかった。 陪審は、郵便・電信詐欺の共謀、郵便詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、マネーロンダリング、虚偽申告を含む複数の罪状でウィルソンに有罪判決を下した。 判決は6月20日に予定されており、ウィルソン被告は、共謀、電信詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリングの各罪で最高懲役20年、虚偽申告の各罪で最高懲役3年の刑に処せられる。 次を読む 不確実性が揺るがすトランプ・トレード：「MAGAセブン」銘柄は今どう見えるか 画像シャッターストック Benzinga APIsがお届けするマーケットニュースとデータ © 2025 Benzinga.com.Benzingaは投資アドバイスを提供するものではありません。無断複写・転載を禁じます。