TextMagic AS（登記コード 16211377、以下「当社」）の経営委員会は、商法第 2991 条に基づき、株主総会を招集することなく、当社の 2024 年度の監査済み年次報告書を承認するための決議案をここに発表する。 当社経営委員会は、コストを最適化するため、株主総会を招集せず、本決議案を採択することを決定した。 決議案 2024年版監査済み年次報告書の承認 監査役会および経営委員会の提案および決議案： 2024年版監査済み年次報告書を承認する件 利益配分案 監督委員会および経営委員会の提案および決議案： 2024会計年度の当会社の純利益は2,053,000ユーロである。株主への支払いや、法律や定款で規定された準備金やその他の引当金への配分は行わない。 議決権行使の手続きおよび指示 株主は、当社の投資家向けウェブサイト（https://investor.textmagic.com/）および当社所在地（A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Harju County）の営業日（09:00～17:00）において、決議案に関するすべての文書を閲覧することができる。 決議案、議決権行使、その他組織上の問題に関するご質問は、遅くとも17.04.2025 17:00までに当社のEメールアドレス investor@textmagic.biz までお寄せください。 議決権を有する株主リストは、議決権行使終了日の7日前、すなわちNasdaq CSDエストニア決済システムの営業日終了時（2025年4月14日）に確定される。株主は決議案に対して、以下の電子的方法または紙の投票用紙の提出によってのみ投票することができる： 投票は2025年4月4日10:00から2025年4月21日12:00（GMT+3）まで受け付ける； 議決権行使のために用意された投票用紙は、https://investor.textmagic.com/、必要事項を記入し、記入済みの署名用書類をダウンロードすることができます； 電子投票の場合、株主またはその代理人は、添付の投票用紙に記載された指示に従っ て必要事項を記入し、（IDカード、デジタルID、またはモバイルIDを使用して）デジタル 署名し、デジタル署名された投票用紙を上記(i)で指定された期限までに電子メー ルアドレス（investor@textmagic.biz）に送信する； 紙の投票用紙の場合、株主またはその法定代理人もしくは委任代理人は、その指示に従って投票用紙に記入し、紙に署名し、スキャンした投票用紙を電子メールアドレス investor@textmagic.biz に、投票用紙の原本を当社本社（A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Harju County）に、2025 年 4 月 21 日 12 時（GMT+3）までに到着するように送付するものとする； 株主の委任を受けた代理人が投票用紙に記入する場合は、投票用紙に加え、関連する委任状の原本（電子形式または紙形式）を上記(iv)で指定された時間までに送付すること。委任状の書式は本決定案に添付されている； 投票用紙が外国の法人によって記入される場合は、投票用紙（および委任状（該当する場合））に加えて、その法人を代表する権利を有する者が記載された、それぞれの外国の法人の登録証のプリントアウトを転送しなければならない。 商法第2991条第2項に基づき、株主が指定期間内に決議案に賛成か反対かを表明しなかった場合、その株主は決議案に反対票を投じたものとみなされる。 経営委員会は、商法第2991条（6）に従い、議決権行使の結果を証券取引所の発表として、また会社のウェブサイトで公表するものとする。 本発表には以下の付属書類が添付されている： 付属書類1-議決権行使書式 付属書類2 - 委任状 付属書類3 - 2024年監査済み年次報告書 付属書類 4 - 2024 年度年次報告書に関するテキストマジック監査役会報告書 詳細は下記までお問い合わせください： プリイト・ヴァイクマー テキストマジックAS CEO investor@textmagic.biz 添付ファイル 2024年監査済み年次報告書（エストニア語原文の翻訳） 付属書1 - 投票用紙 付属書類2 - 委任状の書式 付属書類4 - 2024年年次報告書に関するTextMagic監査役会報告書 付属書3 - 2024年監査済み年次報告書